婚庆指南

唐山港关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

保密的编码:601000保密的捉襟见肘:任你博娱乐编号:2019-009

唐山港集团库存有限公司聚集 2019 高音的暂时股票必须者大会绕行的

董事会和公司整个情况董事抵押、给错误的劝告性陈说或值得注意的停止,连同其满足的真相。、正确和完整性承当个人的和共同责任。。

重要满足迹象:

股票必须者大会日期:2019年4月9日

股票必须者大会采取的网上开票体系:上海保密的买卖所股票必须者大会体系开票体系

一、 国民大会的基本情况

(一) 股票必须者大会的典型和国民大会

2019 高音的暂时股票必须者大会

(二) 股票必须者大会会议用电话通知人:董事会

(三) 开票办法:股票必须者大会采取的表决权办法是结成表决权。

(四) 现场国民大会日期、工夫和网站

用电话通知日期和工夫:2019 年 4 月 9 第13天 点 30 分

用电话通知网站:河北唐山港经济开发区唐山港务大厦C。

(五) 体系开票体系、开端和完毕日期和开票工夫。

体系开票体系:上海保密的买卖所股票必须者大会体系开票体系

体系开票开端和完毕工夫:自 2019 年 4 月 9 日

至 2019 年 4 月 9 日

应用上海保密的买卖所网上开票体系,开票平台经过买卖体系的开票工夫是提姆。,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;开票工夫经过互联网网络开票平台于当天举行。 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、赞同经过回购PRO回购事情报告和上海市场占有率

触及抵押金买卖、再融资事情、赞同回购事情相互关系报告并投上海市场占有率i,应秉承《上海保密的买卖所股票上市的公用事业必须者大会体系开票实施细则》等有关规定家具。

(七) 触及股票必须者表决权权的募集

不触及。

二、 国民大会深思

股票必须者大会深思动讲和表决权股票必须者典型。

序号 票据名字 股票必须者表决权型

A 股股票必须者

非积聚开票意向

1 修正道路的意向 √

2 论唐山港集团库存有限公司在西南的草稿股票必须者付还准备的运动 √

3 四处走动的孤独投票表决公司孤独董事的运动 √

4 更新公司监事的运动 √

5 发行超短期融资运动的运动 √

1、票据门侧的工夫与培养液

该运动已接待公司赞同。 2019 年 3 月 22 董事会66届国民大会、六届五次中西部及东部各州的县议会国民大会深思经过。国民大会结果的底细由该公司抚养。 2019 年 3 月 23 日本知识门侧 定 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站()。

2、特殊结果意向:运动 1

3、中小包围者独自开票运动:运动 2、3、4

4、触及股票必须者戒开票的运动:无

应废止表决权的关系股票必须者姓名:无

5、触及优先股票股票必须者表决权权的运动:无

三、 股票必须者大会表决权事项

(一) 公用事业必须者经过ONL行使表决权权。,它可以开票表决权买卖体系的开票平台(经过指定的的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台。:)举行开票。最初在互联网网络开票平台上开票。,包围者必要使完满股票必须者性能证明。。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

(二) 股票必须者经过网上开票体系行使开票权,即使拿多个股票必须者报告,您可以应用什么都可以股票必须者解释持股公司市场占有率插脚。表决权后,款待其整个股票必须者报告下的俱类别权益股或俱杂耍优先股票均已区别投出同一的建议的表决权票。

(三) 异样的开票权经过了现场。、咱们的开票平台或那个培养液反复开票。,第独身开票关掉哪独身。。

(四) 股票必须者可以在参考运动以前对本人的事物运动举行表决权。。

四、 国民大会插脚者

(一) 截止过户日期收盘后在中国保密的登记签到结算有限责任公司上海公司登记签到在册的公用事业必须者有权列席股票必须者大会(特例详见下表),并可以以白纸黑字付托代理人列席国民大会和插脚表决权。代理人不用是公司的股票必须者。。

库存类别 市场占有率编码 市场占有率缩写词 截止过户日期

A股 601000 唐山港 2019/4/3

(二) 公司董事、监事和高级管理参谋。

(三) 公司叫进来的大律师。

(四) 那个参谋

五、 国民大会登记签到法

1、个人的股票必须者亲自列席国民大会,我的性能证和股票必须者报告卡都要完全符合。;付托旁人插脚国民大会,代理人该当必须本人的性能证。、代理服务器(详见阑尾) 1)登记签到股票必须者报告卡。。

团体股票必须者由法定代理人代表,法定代理人该当持本人的性能证。、公司营业执照及股票必须者账簿硬拷贝。团体股票必须者付托代理人插脚国民大会。,代理人该当必须本人的性能证。、公司盖印营业执照硬拷贝、法定代理人和股票必须者流出的付托书。

2、陌生股票必须者可以经过证书或许描绘举行登记签到。,在来书或描绘上须写明股票必须者姓名、股票必须者报告、补充部分、邮递区号、触感电话,性能证和股票必须者报告硬拷贝也附上。,请在信封上标上股票必须者大会字样。。

3、登记签到工夫:2019 年 4 月 4 白昼(早上) 9:00-11:30;午后 2:00-5:00)。

六、 那个事项

1、国民大会触感知识

触感人:高磊

触感号码(描绘):0315-2916409

通讯地址:唐山市唐山港务大厦港务大厦董事会办公楼

邮递区号:063611

2、会期半晌,股票必须者与董事会、车费自理。

格外地绕行的。

唐山港集团库存有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 23 日

附件 1:授权付托书

附件 1:授权付托书

授权付托书

唐山港集团库存有限公司:

本人格外地佣金平民(小姐)代表本单位(或本人)列席。 2019 年 4 月 9 你的公司在白昼 2019 高音的暂时股票必须者大会,代表他们行使开票权。。

客户必须权益股数:

客户股票必须者负载量:

序号 非积聚开票意向名字 赞同 支持 弃权

1 修正道路的意向

2 论唐山港集团库存有限公司在西南的草稿 股票必须者付还准备的运动

3 四处走动的孤独投票表决公司孤独董事的运动

4 更新公司监事的运动

5 发行超短期融资运动的运动

客户署名(盖印): 受让人署名:

客户性能证号码: 受让人的性能证号码:

付托日期:2019 年月日

凡例:

付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这在实地工作的的权利缺席对校长作出不隐瞒的的提示。,受让人有权由于本人的愿意开票。。

[检查PDF译本]